vdfvdgbg
Гость |
В условиях повышенной конкуренции и ужесточения регуляторных предписаний, бизнес-сообществу важно минимизировать риски при определении партнеров. Фирма Deanon уже 6 лет помогает своим клиентам принимать обоснованные и безопасные решения: сервис предоставляет всестороннюю проверку компаний и контрагентов, делая бизнес-среду прозрачнее и надежнее. В списке предоставляемых услуг osint анализ и прочие для стабильной работы и безопасности вашей деятельности!
Для кого могут потребоваться услуги Deanon
Deanon выполняет широкий спектр проверок, в числе которых проверка документации и подлинности информации, KYC/AML-проверка покупателей, проверка контрагентов и компаний, Due Diligence бизнеса, OSINT-анализ и оценка открытых источников, репутационный аудит фирмы или человека. А это означает, обращение к реальным профессионалам может потребоваться участникам рынка разного статуса:
• Среднему и малому бизнесу. При выходе на новые рынки и работе с новыми поставщиками или подрядчиками маленькие компании чаще всего не имеют собственной службы безопасности – Deanon помогает закрыть подобную потребность, предоставляя быстрый и понятный отчет по контрагенту без необходимости содержать аналитический отдел.
• Солидным корпорациям и тендерным отделам. Для участия в закупках и при выборе подрядчиков нужна формализованная проверка по внутреннему регламенту и требованиям законодательства – Deanon предоставляет набор документов и аналитическую отчетность, которая соответствует требованиям комплаенса.
• Финансовым и инвестиционным структурам. Перед выделением финансирования, открытием счетов и заключением сделок банкам и инвесторам нужно подтверждать благонадежность клиента – аудит KYC/AML и углубленный Due Diligence помогают структурировать риски и удовлетворять требованиям регуляторов.
• Юридическим и консалтинговым компаниям. Юристы и консультанты периодически сталкиваются с необходимостью подготовить досье на контрагента для сопровождения сделки или судебных споров – Deanon сможет предоставить упорядоченные сведения и источники, какие можно применять как базу для правовой позиции.
• Отделам закупок и снабжения. При выборе поставщиков нужно убедиться в их действительной способности исполнить обязательства – аудит репутации, истории исполнения договоров, аффилированности и финансовой устойчивости минимизирует риск срыва поставок и мошенничества.
Какого рода задачи позволяет решить проверка контрагентов
Своя собственная база и доступ к лицензированным источникам, имеющиеся в распоряжении компании дают не просто выписки из реестров, а полную историю организации и актуальные сведения на момент запроса, причем клиент хорошо понимает, на каких именно источниках основываются выводы, получив отчеты с подробной аргументацией. В зависимости от целей (тендер, кредит, сотрудничество, оформление сделки) разрабатывается персональный комплекс проверок, чтобы не платить за лишнее и получить непосредственно те данные, которые требуются для принятия решения. И заметим, что команда экспертов сопровождает клиента на всех этапах (от первичной оценки до глубокого анализа сложных структур, и охватывает сразу несколько типов рисков:
• Правовые риски. Проверка документов и регистрационных данных позволяет убедиться, что компания действительно работает, не пребывает на этапе ликвидации или банкротства, а подписанты имеют право осуществлять действия от ее имени.
• Финансовые риски. Проверка финансового состояния и источников финансирования дает возможность оценить платежеспособность контрагента и вероятности неисполнения обязательств.
• Репутационные риски. Аудит репутации и экспертиза общедоступных источников (OSINT) выявляют отрицательные публикации, споры в судах, упоминания в списках недобросовестных поставщиков и прочие маркеры неблагонадежности.
• Комплаенс-риски. KYC/AML-проверки помогают отвечать стандартам по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также внутренней политике компаний.
• Риски аффилированности. Установление скрытых связей и бенефициаров позволяет избежать конфликта интересов и схем с «техническими» посредниками.
Фирма Deanon – это надежный партнер, работающий для минимизации рисков и повышения прозрачности бизнес-отношений. Благодаря качественной экспертизе и комплексному подходу компания помогает бизнесу принимать взвешенные решения, выстраивать долговременные и безопасные партнерства.
|
